芜湖港(600575)2014年04月02日召开股东大会

  鉴于公司第四届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司第四届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名孔祥喜先生、杨林先生、你是为了什么而结婚 结婚前必须要明白哪些事...,董淦林先生、张孟邻先生、牛占奎先生、李非文先生、赖勇波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后);经公司第四届董事会推荐,提名张永泰先生、荣兆梓先生、卢太平先生、陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,现提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

  孔祥喜,男,汉族,安徽六安人,1962年出生,中共党员,公共管理专业硕士,正高级工程师,第十一届、十二届全国人大代表。现任淮南矿业集团有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)董事长、党委书记、总经理,芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、党委书记。

  1979年9月至1983年7月在淮南矿院(现安徽理工大学)采矿专业学习;1983年7月在淮南矿务局潘一矿参加工作;历任科研科技术员、高普一区工程师、副区长;1993年8月起任淮南矿务局谢一矿副矿长、矿长;1998年1月任淮南矿务局副局长。

  1998年3月任淮南矿业副总经理;2002年7月任淮南矿业董事、总经理、党委常委;2004年11月任淮南矿业副董事长、总经理、党委常委;2011年3月任淮南矿业副董事长、总经理、党委副书记(2010年12月,兼任芜湖港储运股份有限公司董事长、党委书记);2014年2月任淮南矿业董事长、党委书记、总经理。2007年被授予“全国煤炭行业劳动模范”称号。

  杨林,男,汉族,安徽长丰人,1965年出生,中共党员,硕士,政工师,但已有“多家”公司有兴趣收购StubHub。东方心经现任淮南矿业副总经理、党委委员,蒙西华中铁路股份有限公司副董事长,淮矿国际有限公司董事,本公司董事。

  1984年7-1986年06月六安师专生物系学习;1986年7月-1997年8月期间历任淮南矿务局七中教师、淮南矿务局谢一矿小学校长,淮南矿务局谢一矿党政办主任;1997年9月-2007年3月期间历任淮南矿务局谢一矿副矿长、淮南矿业市场部副部长、煤炭销售公司副经理、合肥办事处主任、淮南矿业总经理办公室副主任、淮南矿业董事会秘书处处长、党委办公室主任、投资管理部部长;2007年3月-2008年3月淮南矿业副总经理助理;2008年3月起任淮南矿业副总经理;2010年1月至今任淮南矿业集团副总经理、党委委员。

  董淦林,男,1963年出生,中共党员,硕士,高级经济师、高级国际财务管理师。

  1980年10月-1982年8月大同煤校财会专业学习;1982年8月-1999年12月期间历任新庄孜矿财务科会计、新庄孜矿企业管理科、新庄孜矿组织部副科级干事,局组织部、人事处干部科干事,淮南矿业党委工作部正科级干事,淮南矿业董事会秘书处正科级秘书;1999年12月-2009年6月期间历任谢桥矿经营副矿长、淮南矿业董事会秘书处副处长、淮南矿业董事会秘书(正处级)兼资本运作办公室主任、淮南矿业董事会秘书(正处级)兼投资管理部副部长、投资管理部副部长(正处级)、董事会秘书处副处长、淮南矿业集团财务有限公司经理、淮南矿业集团财务有限公司副董事长、书记、淮南矿业驻香港联络处主任、上海联络处主任;2011年04至今淮南矿业财务部部长。

  张孟邻,男,1959年出生,本科学历,中共党员。历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长,淮南矿业储配煤中心建设项目部经理;现任本公司裕溪口煤码头分公司经理,本公司第四届董事会董事、副总经理。

  牛占奎,男,1970年出生,本科学历,中共党员。历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师;现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

  李非文,男,1972年出生,本科学历。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理;现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁,安徽鑫科新材料股份有限公司董事,本公司第四届董事会董事。

  赖勇波,男,1962年出生,工商管理学硕士。曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理,大鹏证券公司财务顾问部管理顾问,和君创业管理咨询集团高级咨询顾问;飞尚实业集团有限公司企业管理总部、证券总部副总经理;现任飞尚实业集团有限公司投资三部总经理,安徽鑫科新材料股份有限公司董事,深圳市中兴合创鲲鹏新一代信息技术创业投资基金投资决策委员会委员,本公司第四届董事会董事。

  张永泰,男,1939年出生,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。2003年至2009年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事;曾任第八、九届全国政协委员、武汉造船学会副理事长、中国生产力学会理事、中国造船工程学会理事。自2009年9月起任本公司董事会独立董事。

  荣兆梓先生,男,1949出生,中共党员。历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社编辑室主任、副主编,安徽大学经济学院副院长、院长;现任安徽大学经济学院教授、博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽省经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事;1995年获国务院特殊津贴,2003年、2011年两次获安徽省政府津贴。研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两次,二等奖多次。

  卢太平,男,铁板神算一句玄机中特其中出口亿美元、。1963年出生。现任安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、会计学术研究生及MBA导师,九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员,中国人民政治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委,安徽省中青年骨干教师培养对象,安徽财经大学骨干教师,中国中青年财务成本分会理事,安徽省金融会计学会常务理事,2012年10月起兼任合肥泰禾光电有限公司独立董事;曾在“财贸经济”、“经济管理”等经济管理类期刊发表论文40余篇;参编专著或教材5本;主持或参加国家及省部级课题10余项,主持并参与横向课题研究4项。现任本公司第四届董事会独立董事。

  陈颖洲,男,1965年出生,中共党员。安徽大学法学院副教授,宪法行政法专业硕士生导师,中国法学会宪法学研究会理事,安徽省法学会宪法学研究会副总干事,安徽省皖大律师事务所兼职律师,安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员,安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家,安徽省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员,安徽凯立科技股份公司独立董事。曾在《政法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、《学术界》等期刊发表学术论文30余篇,主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学等多家企事业单位、国家机关法律顾问。现任本公司第四届董事会独立董事。

  鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司监事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名江文革先生、张伟先生、艾强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;以上候选人的简历详见附件。本议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,现提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

  上述3名监事候选人将与通过公司职工代表大会选举产生的黄仁祝先生、杨学伟先生(简历详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-020号公告)两名职工监事组成公司第五届监事会。本议案经公司第四届监事会第十七次会议审议通过,现提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

  江文革,男,1967年出生,中共党员,本科学历,高级审计师、注册会计师、国际注册内部审计师。2009年1月起任淮南矿业纪委副书记、审计处处长;2010年4月-2012年10月期间,先后兼任淮南舜岳水泥有限责任公司监事,淮南舜泰化工有限责任公司监事,国电蚌埠发电有限公司监事会主席,内蒙古银宏能源开发有限公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席,财务公司监事会主席,淮矿地产有限责任公司监事会主席,煤炭贸易公司监事会主席、淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事、鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事;2010年12月起兼任本公司监事会主席;现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长,内蒙古银宏能源开发有限公司监事,平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席,上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事,财务公司监事会主席,淮矿电力燃料有限责任公司监事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事,比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事,本公司第四届监事会主席。

  张伟,男,1972年出生,中共党员。历任淮南矿业纪委(监察处、审计处)案件审理室综合审计室干事、副科级干事、经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师;2012年11月起兼任本公司监事;2012年12月起兼任上海诚麟煤炭销售有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事。现任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师,上海诚麟煤炭销售有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事,本公司第四届监事会监事。

  艾强,男,1972年出生,中共党员。1991年7月毕业于武汉水运工业学校计划统计专业,大专学历。1991年7月至1997年8月,分配至芜湖港朱家桥港埠公司财务科;1997年8月至2000年7月,调至芜湖港务管理局商务处收入科;2000年8月至2002年3月,调至芜湖港务管理局财务部,任部长助理、副部长;2001年3月至今,历任芜湖港口有限公司财务部副总经理、总经理;现任芜湖港口有限责任公司财务部总经理。本公司第四届监事会监事。